美国EB-5投资移民CMB区域中心组16投资项目将位于加利福尼亚州Garden Grove市。该市决定兴建一个面向家庭的酒店项目，以刺激当地的经济发展。经过对多家酒店运营商提交的计划书进行审查，市政府决定选择Great Wolf Lodge公司。

Great Wolf是北美最大的面向家庭的室内水上乐园度假村，其度假村地点包括弗吉尼亚州Williamsburg市、安大略省Niagara Falls市、俄亥俄州Mason市、德克萨斯州Grapevine市、华盛顿州Grand Mound市和北卡罗来纳州Concord市。2007年，Garden Grove市政府决定邀请和授权McWhinney作为项目的指定开发商，在占地12英亩的土地上开发和建设Great Wolf Lodge度假村。

Great Wolf Lodge度假村项目将增加当地的游客数目，并为Garden Grove市带来显著的赋税收入。

完工后的度假村将拥有603间酒店客房、一个约110,000平方英尺的室内水上乐园、一个35,000平方英尺的室外水上乐园、30,000平方英尺的会议场所、一个7,500平方英尺的游乐场、一个6,600平方英尺的水疗馆、一个健身中心、礼品零售店、18,000平方英尺的餐饮区和一个五层楼的1,000个车位停车场。该项目拥有绝佳的地理位置，它位于迪士尼度假村以南不到2英里的位置，能够吸引大量的游客和度假人群。

 

      

CMB组16的EB-5贷款将用于部分项目建设或过渡融资。Garden Grove市政府将为直接基础设施建设投入710万美元，以确保项目能够顺利完工。市政府的投资表明政府官员对Great Wolf Lodge公司及其吸引新游客并增加税收收入的能力有极大的信心。

市政府将为该度假村项目提供必要的基础设施改善。项目建设预计将于2015年第4季度完工。虽然项目资金结构还在进行最终调整，其预计成本约为291,530,000美元，其中CMB的EB-5资金为1.16亿美元，其余资金来自于McWhinney公司、Great Wolf Lodge公司、 市政府再开发机构（简称“RDA”）的税收返还、市政府/RDA的现金投入（停车场）以及欧扎克斯银行。

CMB组16  EB-5出资概要

1) 项目场地 项目场地完全位于加利福尼亚州奥兰治郡Garden Grove市的私有土地

2) 区域中心授权批准函 已获得，1997年8月得到批准（CMB EXPORT有限责任公司）

3) 更新-修正的区域中心批准函 已获得，2007年4月、2010年6月、2012年5月及2013年7月 （CMB EXPORT有限责任公司）

4) 目标就业区 是（失业率13.8%）

5) 工业部门 建设类-北美工业分类系统2300

6) 投资类型 用于骨干基础设施的私营部门贷款

      a) 投资期限 贷款期限6年/纯利息贷款

      b) 证券类型 公司债务担保

7) 项目总资本支出 291,530,000美元

8) EB-5出资 116,000,000美元

9) 招商份额 232

10) 要求创造的新就业岗位 2,320

11) 预计间接就业岗位数量 3,374 （缓冲量为31.24%）

12) 建设时间表 目前至2015年第4季度

13) 每份投资金额 50万美元+4.5万管理费（共54.5万美元）

 

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目标就业区分析

CMB组十六项目位于非常明确的目标就业区。项目所在地位于加利福尼亚州奥兰治郡Garden Grove市Lampson路和Harbor街十字路口的西南角（邮编92840），该地址属于编号为06059088502的人口普查区，其失业率为13.8%。

项目时间表和资金发放

① 市政基础设施和水平建筑活动已经开始

② 垂直建筑活动将于2013年第4个季度开始

③ 所有建筑活动预计将于2015年第4个季度结束

CMB Export基础设施投资组十六将向项目提供1.16亿美元贷款。组十六项目的贷款将从贷款协议以及其他适用证券文件生效时开始。等投资者支付全额投资款、相关合伙企业文件生效且合伙企业接受投资者后，组十六项目的资金将被从第三方托管帐户释放。随后，投资款将被直接转帐给合伙企业，再转帐给McWhinney房地产服务公司，用于项目建设。

 

 

 

该项目距离迪士尼乐园和加州冒险主题公园仅2英里，这两个公园每年接待约2200万名游客。加州冒险主题公园最近完成了耗资14亿美元的扩建，预计将为度假村地区每年增加220万游客。

该项目距离约翰韦恩国际机场仅有20分钟车程，距离阿纳海姆会展中心不到1英里。阿纳海姆会展中心每年接待约110万人次。

 

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出资结构和授权

CMB组十六项目将向McWhinney房地产服务公司发放贷款1.16亿美元。根据贷款协议，所有CMB贷款都必须完全直接投入Great Wolf Lodge项目的开发，或者作为过桥融资支付开发商的前期项目支出。

贷款摘要：贷款协议中的借款方是GWGG有限责任公司（一家特拉华州的有限责任公司）。借款方由MGWGG投资有限责任公司（一家科罗拉多州的有限责任公司）和GWRGG有限责任公司（一家特拉华州的有限责任公司）控股。借款方持有该项目场地100%的股权，并从优先借款方获得6500万美元的优先贷款。借款方的股份由MGWGG持有85%，由GWRGG持有15%。

根据贷款协议，CMB将获得以下抵押品：

1. MGWGG和GWRGG共同持有的借款方100%的股权。

2. 借款方的可用项目现金流

除了这些抵押品外，CMB合伙企业还将获得McWhinney有限合伙企业提供的组十六项目的完工保证。McWhinney有限合伙企业是MGWGG有限责任公司100%的股东，也是持有借款方84.725%股份的多数股东。

贷款的偿还将完全取决于施工方Provident房地产咨询公司完成项目建设的能力，以及项目财务指标和游客按照预测价格入住酒店的运营情况。

合伙企业投资者的其他担保：虽然本项目被USCIS拒绝的情况几乎不可能发生，但是借款人同意遵守贷款协议的条款，即借款方将在合理行政补救方法和向USCIS申诉失败后的12个月内，向合伙企业偿还全额贷款本金及利息。

此外，一旦有I-526申请得到批准（项目得到批准），组十六有限合伙企业协议8.08 (b) (i)规定如果个别有限合伙人的I-526申请因为个人原因（例如：资金来源问题）被拒绝，CMB将尽最大努力寻找替代投资者。如果在45天内未找到替代投资者，作为一般合伙人的CMB将在30天内向投资者返还全部认购金额，即54.5万美元。

本项目将使用RIMS II经济分析工具（经济分析局的模型）来计算间接和诱发的就业岗位。RIMS II能够提供更为透明的经济模型，并且被USCIS认定为首选方法。组十六不使用直接就业岗来满足投资者就业岗位创造的要求。但是CMB保留运用直接就业的权利这些就业岗位非常充裕，可以作为CMB和的投资者提供额外缓冲。如有必要（并且有支持文件的情况下），CMB将会在I-829申请阶段使用这些就业岗位，作为最终就业岗位创造分析的一部分。

 

该项目总共需要创造2,320个就业岗位，实际将创造3,374个就业岗位，有31.24%的缓冲。

 

下一页：美国EB-5投资移民CMB组16-合作伙伴概述

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合作伙伴

McWhinney 房地产服务公司    http://www.mcwhinney.com

McWhinney的公司总部位于科罗拉多州Loveland市，是一家全国性的综合房地产开发企业。McWhinney从20世纪90年代末期开始就在加利福尼亚州南部进行项目开发，目前是加利福尼亚州Garden Grove市507间酒店客房的共同所有者。2011年是McWhinney公司成立的20周年。从创办伊始，McWhinney的目标就是创造伟大的建筑，并为人们提供非凡的体验。McWhinney已经在美国西部开发了多个大型社区项目、商业和混合用途开发项目，以及当地的公共/私营合伙企业项目。

自1991年起，McWhinney已经在落基山脉地区和美国西海岸开发了总面积超过6,000英亩的多个大型社区项目，以及400万平方英尺的商业和混合用途开发项目。McWhinney团队在阿纳海姆度假村地区已经有超过15年的项目开发经验，他们在该地区的第一个项目是一个占地28英亩的多用途开发项目，于1998年完成。该项目目前包括6家酒店和5家餐厅，成功创造了2,700个就业岗位，并且每个月为Garden Grove市创造超过100万美元的赋税收入。2007年，Garden Grove市政府决定邀请McWhinney作为Great WolfLodge项目的指定开发商。

①2010年度科罗拉多州最佳开发商奖- 全国工业及办公房地产协会（NAIOP）

②2009 年最佳企业协会企业道德火炬奖-北科罗拉多州和怀俄明州最佳企业协会 支出和间接就业岗位创造（预计）

③2008 年美国前50最佳工作场所中小企业排名第11- 人力资源管理及最佳工作场所协会

④2007年美国前50最佳工作场所中小企业排名第13- 人力资源管理及最佳工作场所协会

⑤2006年度最佳办公楼奖- 丹佛商业楼业主和物业管理协会 （BOMA）

⑥2004年度最佳新闻奖– 科罗拉多第九频道及TIAA-CREF

⑦2003 年度Centerra开发项目奖- 全国工业及办公房地产协会（NAIOP）

Great Wolf Resorts公司  http://www.greatwolf.com

Great Wolf Resorts的公司总部位于威斯康辛州麦迪逊市，是一家全方位的家庭娱乐度假村企业。该公司通过“Great Wolf Lodge”品牌控股和经营其名下的家庭度假村。Great Wolf Lodge的度假村地点包括威斯康辛州Wisconsin Dells市、俄亥俄州Sandusky市、密歇根州Traverse市、堪萨斯州堪萨斯市、弗吉尼亚州Williamsburg市、宾夕法尼亚州Mountains市、安大略省Niagara Falls市、俄亥俄州Mason市、德克萨斯州Grapevine市、华盛顿州Grand Mound市和北卡罗来纳州Concord市。Great Wolf是北美最大的面向家庭的室内水上乐园度假村，

该公司的度假村以家庭娱乐为主，一般包括300-600间客房以及一个占地4万-10万平方英尺的大型室内娱乐场所。度假村可以为游客提供各种类型的客房、游乐场/游戏室、健身中心、主题餐厅、水疗馆、儿童看护活动以及其他设施。