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意大利汇款公司洗钱猖獗,移民汇款审查趋紧

来源:浙外出国移民 编辑:外服移民 马上咨询 在线评估

据意大利欧联通讯社报导,随着蒙蒂政府缩紧金融管制和限制资金外流政策的出台,意大利海关和出入境管理部门也相应做出规定,出境携带现金在政府新法令出台前仍履行2008年底195号法令和欧盟统一的现金管理规定,出境者最高允许携带现金含旅行支票在内不得超过1万欧元,出境时须主动向海关进行申报。对违背出境携带现金者海关将扣押超越部份的40%并处以罚金,数额巨大将移送司法部门处理。蒙蒂政府对出境携带现金的管理看起来还算宽松,但对境内ht使用现金的管理则过于刻薄,将现金交易上限规定为1000欧元,违背规定收取1000欧元以上现金的商户,处以最低3000欧元的罚款;境外通过汇款公司汇款不得超过1000欧元,汇款人须出示有效合法身份和收入证明。 蒙蒂政府新的金融管理措施一经出台,社会舆论一片哗然,有支持者、有反对声。意大利媒体矛头直指移民赖以与祖籍国进行经济交换的汇款公司,称意大利境内的汇款公司已到达38000家,非法转移资金的洗钱活动愈来愈猖獗。受其影响,意大利外来移民今后向境外汇款审查将会变的更加严格。

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