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加拿大案例二:父亲赠与启动资金,如何证明其合法来源。

来源:浙外出国移民 编辑:外服移民 马上咨询 在线评估

建筑行业企业主第一桶金来源于赠与,短期内注册资本大幅增加

案例难点:1.在拥有自己的企业前,该客户是在父亲的企业工作。在12年前的当时,中国工资收入普遍不高,移民局很难相信该客户可以通过自身工作而积累数百万元的资本,作为后来公司的注册资本。同时,由父亲公司出具的工作经历和收入证明也缺乏说服力,难以让移民官相信第一桶金的合法来源

2.该客户的建筑公司注册资产在短短3年内由500万增资而至5000万

案例分析:经过沟通我们后发现,该客户的父亲是当地著名企业家,当时他的初始投资实际是父亲赠与的。因此,本公司大律师建议其父亲提供当时的赠与文件。虽然魁北克省移民局不承认赠与的资产,但是,申请人将赠与资金投入商业运作后的盈利部分仍可以作为其资产的合法来源。

          该客户成立自己企业后,短短3年内将其注册资本由初始的500万增加至5000万。经与客户沟通后,律师了解到,该客户企业注册于某市郊私营经济城,每年纳税情况相当好,为鼓励该企业在此扎根发展,此次增资中的大部分(3000万元)来自于私营经济城的借贷。客户保有当时借款银行进帐记录以及后来分期还款的凭证。在此基础上,律师建议该客户尽可能提供此次借贷的其它有关资料,包括借款协议以及私营经济城的就此项借款的进一步证明等文件,以说明借贷的真实性,及该公司现已归还了所有贷款。

 案例结果:2007年6月,该客户赴香港参加面试。他面试时间较长,移民官花费大量时间,反复询问其第一桶金以及后续借款增资的有关情况。由于文件充分,面试准备得当,他仍然当场通过面试。

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